美国制裁菲律宾科技公司Funnull Technology Inc,涉“杀猪盘”诈骗案损失逾2亿美元,幕后操控者为中国人
近日,美国财政部宣布对总部位于菲律宾马尼拉高档商业区BGC的科技公司Funnull Technology Inc实施严厉制裁。该公司被指控为“杀猪盘”诈骗团伙提供技术支持,导致全球受害者损失超过2亿美元,平均每名受害者被骗金额达15万美元以上。
所谓“杀猪盘”骗局,通常涉及诈骗团伙利用被贩卖的工人冒充虚假身份,通过网络建立所谓的感情关系,也被称为爱情诈骗。诈骗分子通过建立信任,引诱受害者投资承诺虚假的虚拟货币平台,承诺高额回报。一旦受害者无法继续投入资金,骗子便切断联系,卷走所有投资款项,导致受害者血本无归。
美国调查指出,Funnull Technology Inc控制着超过33万个诈骗网站域名,几乎与FBI掌握的大多数诈骗平台均有联系,被称为诈骗产业的“中枢神经”。调查人员还发现,该公司暗中收购了全球开发者常用的Polyfill.io代码库,借助合法网站跳转用户至诈骗平台,其技术手段堪比间谍活动。
在幕后操控该公司的关键人物之一是中国公民刘立志。他不仅掌握内部员工任务分配文档,还负责向诈骗团伙发放域名,用于运营虚假加密货币投资平台、钓鱼网站乃至网络赌博等非法活动。更令人震惊的是,Funnull竟然注册于菲律宾政府认证的“科技园区”,享受税收优惠政策,办公地点位于BGC标志性大楼Net Cube Centre,披着合法外衣行非法勾当。
目前,菲律宾政府尚未对美国的制裁措施作出公开回应。Funnull长期在高端商业区运营却未受到有效监管,引发外界对菲律宾监管部门是否存在失职甚至内部包庇的质疑。背后是否存在腐败链条支持诈骗集团猖獗,尚待相关部门深入调查揭示真相。
