柬埔寨诈骗园区与非法加密货币平台遭英国政府制裁
伦敦，3月26日 – 英国政府今日宣布，将对柬埔寨目前规模最大的诈骗园区“8号园区”以及东南亚地区最大的非法加密货币交易平台之一“新币担保”实施严厉制裁。此举旨在打击跨国犯罪活动，特别是涉及人口贩卖和金融诈骗的恶劣行径。
据英国政府声明，被誉为柬埔寨境内最大犯罪中心的“8号园区”涉嫌容留约2万名被贩卖的受害者，强迫他们从事电信诈骗活动。此次制裁目标明确，英国政府点名制裁了持有该园区的公司“传奇创新”（Legend Innovation）及其董事长 Eang Soklim。
网络诈骗观察（Cyberscammonitor）披露的信息显示，“8号园区”又名芒奇商业城，地理位置特殊，坐落于柬埔寨波萝勉省与越南接壤的边境地区。尽管该园区在2023年底才开始建设，但其扩张速度惊人，已迅速发展成为一个庞大的犯罪网络。园区的部分区域已于2024年竣工并投入使用，而剩余区域的建设甚至在柬埔寨当局于今年年初展开打击电信诈骗行动后仍在继续。
值得注意的是，去年底，在加密货币平台汇旺（Huobi）遭遇挤兑危机期间，“8号园区”的物业管理方曾强制要求园区内商家必须接受汇旺作为支付方式。园区物业发布通知称，任何拒绝使用汇旺的商家将面临停业整顿，情节严重且拒绝配合者将被直接清退。这一强制性措施凸显了该园区在金融活动中的影响力及其对特定平台的依赖。
与此同时，英国政府的制裁名单还包括了“新币担保”平台。该平台被指控为东南亚地区最大的非法加密货币交易市场之一，为包括“8号园区”在内的各类诈骗园区提供关键的加密货币相关服务。这些服务内容十分广泛，不仅包括出售被盗取的个人敏感信息，以便诈骗分子能够精准定位和实施诈骗目标，还涉及提供用于联系受害者的卫星互联网设备，进一步加剧了其犯罪活动的隐蔽性和有效性。
英国政府表示，此次制裁将有效切断“新币担保”与合法加密货币生态系统的联系，通过限制其进行加密货币交易的能力，对其运作造成毁灭性打击。此前，英国政府已于去年对另一个被用于洗钱的加密货币平台“BYEX”实施制裁，该平台在制裁后已宣告关闭。此次对“新币担保”的制裁，标志着英国在打击跨境金融犯罪方面采取了更为坚决和果断的行动。
