公安机关在虚拟货币案件中追踪资金流向并锁定真实身份的常见技术路径
在当前电信网络诈骗、洗钱、地下钱庄、跨境赌博等案件中，犯罪分子几乎全部使用USDT、BTC、ETH等虚拟货币进行资金转移与分赃。公安机关通过“链上资金流向分析结合链下数据关联，已形成一套成熟的“资金流+信息流”双向印证锁定机制。一旦钱包地址被关联到真实身份，后续追加犯罪金额、转化洗钱罪、帮助信息网络犯罪活动罪甚至组织领导黑社会性质组织罪都将变得极为容易。以下系根据近年来多起已判决的重大案件（包括“9·28”特大跨境诈骗案、“3·15”汇旺洗钱案、太子集团相关案件等）总结的公安最常用、最有效的五类身份锁定路径。
通过“手续费来源”反查身份（最常见、最致命）
犯罪分子在转账大额USDT/BTC时，通常会用另一个“小额地址”支付矿工费（Gas/Miner Fee）。这个支付手续费的地址往往是嫌疑人日常使用的中心化交易所提币地址、场外商户收币地址或长期持有的“工资钱包”。
公安只需将这笔手续费的来源地址提交给合规交易所（币安、OKX、火币、Bybit、Kraken等）调取KYC信息，即可直接锁定真实身份。即使主转账地址使用了混币器（如Tornado Cash、ChipMixer或Railgun），只要手续费来源地址未做充分清洗，身份仍会被一击命中。
实务中，90%以上的跑分、洗钱、技术开发人员都是因为“忘了清洗手续费地址”而落网。
通过“交易哈希（TxID）关联”锁定身份
犯罪团伙内部结算时，常通过微信、Telegram直接发送交易哈希截图或TxID以供对账。这些聊天记录一旦被公安提取，办案单位会立即将TxID上链查询平台（Blockchair、Etherscan、Tronscan、Solscan等）进行检索，并将涉及的所有输入输出地址全部拉链。
随后通过法院调取令或行政协助函，要求国内所有合规交易所筛查该TxID是否出现在其用户提币/充币记录中。若出现，则直接关联到实名账户。
此外，公安网安部门还会将TxID批量导入“虚拟货币案件侦查平台”（公安部三所研发），系统会自动与历史案件库比对，一旦发现与已知犯罪地址存在共同输入（Common Input Ownership Heuristic），即可直接认定控制关系。
通过“地址登录设备及IP”追踪
绝大多数钱包（TokenPocket、imToken、MetaMask、OKX Web3、Binance Web3、Trust Wallet等）在连接DApp、跨链桥、混币器或DeFi协议时，会留下真实IP或设备指纹。
公安通过向火币、币安、OKX、Bybit等交易所调取“同一设备/同一IP曾登录的全部KYC账户”，或向云服务商（Cloudflare、Amazon AWS、Akamai）调取访问日志，即可将链上地址与实名账户进行强关联。
即使嫌疑人使用代理或VPN，只要在任一时刻使用国内网络裸连（例如用手机热点给电脑开代理时忘了关蜂窝数据），就会暴露真实归属地。
通过“交易所充币地址标签”直接锁定
绝大多数中心化交易所会在用户充币时自动为该地址打上内部标签（Tag/Memo），并在链上形成可识别的模式。例如：
- 币安USDT-TRC20充币地址几乎都以T开头的同一前缀批量生成；
- OKX内部充币地址高度集群化；
- Bybit、MEXC、Gate等也都有明显特征。
公安部虚拟货币侦查平台已积累了几乎所有主流交易所的地址集群特征库，一旦在犯罪资金链中发现属于某交易所的充币地址，即可直接向该交易所调取实名信息。
此外，大量场外商户、跑分团伙使用“固定收U地址”长期收款，这些地址也早已被公安标记为高风险地址库，一旦出现即秒关联。
通过“跨链桥、混币器、链上CEX”行为模式锁定
犯罪分子为逃避追踪，常使用跨链桥（Multichain、LayerZero、Stargate、Synapse等）、混币器（Tornado Cash、Railgun、Aztec）或链上交易所（Uniswap、Jupiter、1inch）进行清洗。
但这些工具本身都会留下可分析的模式：
- 跨链桥通常是固定合约地址，且转入转出金额完全一致；
- Tornado Cash经典模式为100/10/1 ETH固定面额；
- 新兴混币器Railgun、Aztec虽采用零知识证明，但提币到中心化交易所时仍需实名。
公安通过“时间-金额-前后地址”三要素聚类分析，结合交易所提币记录反查，能够以极高准确率将混币前后的地址认定为“同一实际控制人”。
总结与建议
在当前技术条件下，只要资金链中存在哪怕一个未做充分清洗的节点（手续费、IP、交易所充币地址、截图TxID、对账记录），公安即可沿链条一路锁定到真实身份。实务中，99%的落网人员并非链上分析多么高深，而是因为“细节疏忽”被传统刑侦手段（聊天记录、手机取证、银行流水、IP日志）与链上资金流相互印证。
对从业者唯一有效的防护仍是“全链路、全节点、全时段”做到不留任何可关联痕迹，但这在实际操作中几乎不可能做到。因此，一旦涉案，最明智的选择仍是尽早止损、主动投案并争取宽大处理。
